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构木材生意 集资诈骗54.4亿元

时间:2021-12-19 00:40 点击次数:
  本文摘要:这是一起涉嫌金额约54.4亿元的特大集资诈骗案件,共计609名被害人被接踵而来这场骗局。本月9日,此案在南平市中级人民法院一审宣判。被告人刘斌罪集资诈骗罪,被判处死刑,缓刑两年继续执行,褫夺政治权利终生,处以充公个人全部财产。 被告人唐水玉、黄伟东、曾小燕罪集资诈骗罪,被被判有期徒刑十四年至有期徒刑十年平均,并处罚金。被告人李衍坚、李桂芝犯洗钱罪,分别被被判有期徒刑八年、有期徒刑五年,并处罚金。

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这是一起涉嫌金额约54.4亿元的特大集资诈骗案件,共计609名被害人被接踵而来这场骗局。本月9日,此案在南平市中级人民法院一审宣判。被告人刘斌罪集资诈骗罪,被判处死刑,缓刑两年继续执行,褫夺政治权利终生,处以充公个人全部财产。

被告人唐水玉、黄伟东、曾小燕罪集资诈骗罪,被被判有期徒刑十四年至有期徒刑十年平均,并处罚金。被告人李衍坚、李桂芝犯洗钱罪,分别被被判有期徒刑八年、有期徒刑五年,并处罚金。

从2008年6月起,被告人刘斌向他人谎称自己正在做到木材“套票做生意”,即并购本地木材,套用外地并购木材的准运证、码单出售给木制品企业,借此赚补贴。他称之为自己愿为与他人合作经营或向他人高利借款。

在极大的利益欲望下,被害人傅某、丁某、葛某等人信以为真,将自己或亲友的资金以投资合作经营或高利借款的方式获取给刘斌用于。刘斌总计向被害人傅某、丁某、葛某等609人集资借款54.4亿元,并先后在唐水玉、黄伟东、曾小燕等人的协助下,实际索取被害人3.4亿元。另查明,被告人李衍坚、李桂芝坚称刘斌没生产经营和不顾一切投资,向他人肆意非法吸取巨额资金,共计为刘斌获取账户并帮助移往资金64亿元。法院审理指出,被告人刘斌以非法占有为目的,虚构专门从事木材“套票做生意”的事实,掩饰没实际经营的真凶,以高额报酬方式欲望被害人巨额投资,并在缴纳投资款后随便处分和肆意挥霍他人资金,还将投资款用作赌等非法活动,在罪行将曝露时还封存账目,其不道德已包含集资诈骗罪。

被告人唐水玉、黄伟东、曾小燕坚称被告人刘斌实行集资诈骗不道德,仍为其获取协助,其不道德已包含集资诈骗罪。被告人李衍坚、李桂芝坚称被告人刘斌向他人非法吸取的巨额资金系由金融诈骗犯罪扣除,仍为其获取资金账户,在没正当理由情况下,帮助刘斌切换或移往与其职业和财产状况显著相符的巨额资金,其不道德已包含洗钱罪。


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